Španija: U piramidalnoj šemi ulaganja kriptovaluta ukradeno skoro 40 miliona evra

MADRID - Španska policija je danas saopštila da je razbila kriminalnu mrežu koja je vodila piramidalnu šemu ulaganja kriptovaluta, u kojoj je prevareno više od 3.600 osoba za ukupnu sumu veću od skoro 40 miliona evra.

Uhapšeno je osam osoba u nekoliko španskih gradova, koje su različitih nacionalnosti, a među njima su stručnjaci za marketing i veb-dizajn koji su pokrenuli naizgled legitimnu platformu koja je klijentima nudila plan ulaganja u bitkoin putem interneta i društvenih mreža.

Klijenti nisu morali da znaju ništa o kripto imovini, pošto je šema olakšala korisnicima da konvertuju stotine ili hiljade evra u bitkoin, prenosi Efe.

Navodi se da su optuženi dobili dozvolu od nekih oštećenih da kontrolišu uređaje i sami izvrše konverziju, pored toga što su uzeli sve njihove lične i bankarske podatke.

Žalba jedne oštećene osobe u Mursiji iz 2022. godine pokrenula je složenu istragu koja je otkrila masivnu piramidalnu šemu, vrstu lažnog ulaganja u kojoj se profit investitora zasniva na depozitima budućih klijenata sve dok se, nakon određenog vremenskog perioda, vlasnici navodnog biznisa ne eliminišu ili postave prepreke ka povratku kapitalu.

''U ovom slučaju, udica nije ulaganje u imovinu na berzi sa zakonitim sredstvom plaćanja i fiducijarnom valutom, već u kriptovalute'', objasnio je jedan od istražitelja finansijskih prevara koji je pregledao finansijske ugovore žrtava.

U ugovorima se oštećenima obećava da će zaraditi 40 odsto za mesec dana i do 300 odsto u jednoj godini nakon ulaganja u bitkoin.

Policija je potvrdila da podnosilac žalbe iz Mursije "nije bio izolovani prevareni investitor", a procenjuje se da je prevareno najmanje 3.646 osoba, od kojih su 2.718 bili stanovnici Španije.

Procenjuje se da je prevara uključivala 400 bitkoina, što bi, s obzirom na njegovu trenutnu vrednost od oko 93.000 evra iznosilo ukupno 37,2 miliona evra.